Plática de Prevención de Lavado de Dinero

Index Juarez a través de su comité Fiscal realizó la plática con el tema: Outsourcing- Prevención de Lavado de Dinero Vital para la Industria Maquiladoras y cumplimiento fiscal.

Se contó con la presencia de los expositores Lic. Alejandro Castellanos, Socio Director de Ferraz-Abogados Fiscalistas, y Lic. Sergio Alejandro Lopez, Socio de Consultoria y Cumplimiento Fiscal Quality Tax Systems.

Se trataron temas como:

1. Aplicabilidad de Ley Antilavado

2. Sujetos obligados (por Actividades Vulnerables)

3. Obligaciones- Por Servicios de Outsourcing

4. Restricciones y Sanciones

5. Cumplimiento de obligaciones Fiscales relativas al Servicio de Outsourcing recibido.

6. Funcionalidad del Aplicativo del SAT

7. Recomendaciones

El evento fue realizado el Jueves 29 de Noviembre en el Centro de Convenciones Cuatro Siglos

 

 

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